Противодействие отмыванию преступных доходов.

Взаимные оценки ФАТФ.

Для России важной датой был июнь 2003 г., когда она вступила в ФАТФ, потому что на этом этапе страна прошла так называемую взаимную оценку, которая была очень тщательным анализом, тщательной инспекцией системы противодействия отмыванию преступных доходов и борьбы с финансированием террористической деятельности. И именно результат этой взаимной оценки показал, что Россия достигла существенного успеха и может не только быть исключена из «черного списка», но и стать членом ФАТФ.

Система взаимных оценок позволяет странам - членам ФАТФ оценивать других членов организации, чтобы прийти к объективному выводу; были ли в оцениваемой стране внедрены процедуры, рекомендации ФАТФ. Методика этой оценки достаточно нова. Она была разработана одновременно с опубликованием новой редакции 40 рекомендаций в рамках ФАТФ, ее региональных подразделений, а также Всемирного банка и МВФ. Уже прошли два раунда взаимных оценок.

Россия является членом Совета Европы и, в частности Комитета MoneyVal, который занимается вопросами борьбы с отмыванием преступных доходов в Европе и проводит взаимные оценки в рамках этого органа. Сейчас мы начали третий раунд взаимных оценок наших членов, в процессе которых будет анализироваться эффективность законодательства, механизмов и процедур борьбы с отмыванием преступных доходов, т. е. их результаты: приводят ли они к обвинительным приговорам лиц, отмывающих преступные доходы, и т.д. Две ранее проведенные оценки (Бельгии и Норвегии) будут обсуждаться в следующем году в Сингапуре. В России также будет проведена вторая взаимная оценка, но ее дата пока окончально не установлена.

Как проводятся взаимные оценки? Мы работаем с региональными органами ФАТФ. Это - Евразийская группа (по Центральной Азии), группа, которая начала работу в Южной Америке, Карибском бассейне и в Восточной Африке, а также Южноевропейская группа. Надеемся, что в следующем году будут созданы другие группы, например в Африке.

Региональные группы распространяют информацию о стандартах ФАТФ, проводят взаимные оценки своих членов и побуждают их к принятию политических решений по внедрению этих стандартов. В результате мы напрямую либо косвенно работаем в 150 странах мира. Таким образом, стандарты борьбы с отмыванием денежных средств внедряются не только в странах — членах ФАТФ, но и в других странах, и это помогает нам обеспечить более гармонизированную, единую сеть мероприятий по борьбе с отмыванием денежных средств. Пока порядка 50 юрисдикции 50 стран не входят в различные региональные организации. Но МВФ и Всемирный банк проводят оценку внедрения этими странами принципов ФАТФ. И хотя эти страны не приняли еще политического решения по борьбе с отмыванием преступных доходов, но они находятся на этом пути и понимают необходимость внедрения такой системы.

Следует отметить, что ФАТФ, изучая методы и технологии отмывания денег, а также тенденции в этой сфере, пришла к выводу, что стандарты по борьбе с отмыванием денег должны распространяться и на нефинансовые области. Необходимо обеспечить охват различных отраслей экономики, связанных с движением денег, но не являющихся банковским сектором или сектором финансовых услуг. Ведь преступники активно изучают наши рекомендации и переводят свои операции в те сферы, которые не охвачены контролем.

На встрече экспертов в декабре 2004 г. и встрече с региональным европейским подразделением ФАТФ - Комитетом MoneyVal обсуждались следующие темы: «Альтернативные системы переводов денежных средств», «Уязвимость страховых компаний по отношению к отмыванию преступных доходов». «Незаконная транспортировка людей из страны в страну». Информация об альтернативных платежных системах может быть весьма интересной для финансовых учреждений.

ВИНСЕНТ ШМОЛЬ, главный администратор Секретариата ФАТФ

Стр.:  1 | 2 | 3

Печать Отправить ссылку

Forex: валютные пары

НОВОСТИ

30 мая 2020 г.
19:51Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 30 апреля снижается
19:45Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 апреля выросла на 0,47% и составила 42658,931 млрд руб.
19:15Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,3363 руб.
19:15Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,3285 руб.
19:15"Россети" завершили размещение бондов на 10 млрд рублей
19:15Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 79,9373 руб.
19:04ВВП РФ в 2020 году снизится на 4,2%, инфляция составит 3,7% - Сбербанк
18:59Рынок российских акций завершил торги в минусе
18:45Цены на нефть уверенно растут
18:40АКРА присвоило выпуску облигаций "Россетей" на 10 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"
18:37Сбербанк остается прибыльным и устойчивым по капиталу даже в самом негативном сценарии стресс-тестов
18:23Прибыль "Шереметьево" по МСФО в 2019 году выросла в 2 раза
18:07Пять крупнейших банков Китая в 1-м квартале нарастили прибыль
18:06РСХБ приобрел в рамках оферты 11,5% облигаций 15-й серии на 1,2 млрд рублей
17:35К цифровым паспортам россиян привяжут их биометрические данные: параметры лица и голоса
ремонт двигателей john deere Вы выбираете John Deere, потому что Вы всегда выбираете лучшее. Поэтому если речь идет о сервисном обслуживании Ваших машин, имеет смысл использовать оригинальные запасные части и смазки, качество которых гарантировано компанией John Deere. Регулярное сервисное обслуживание также позволяет сэкономить средства.