24 ноября 2017 г. 10:45
С отмыванием денег в Германии будет бороться финансовая разведка
В Германии создано и приступило к работе новое ведомство - финансовая разведка, оно займется борьбой с отмыванием денег. Новое ведомство, штаб-квартира которого находится в Кельне, называется Financial Intelligence Unit.
В финансовой разведке заявляют об активизации преступных групп, занимающихся отмыванием денег. Финансовая разведка будет проверять подозрительные транзакции и сообщения о возможных преступлениях. Пока в ведомстве работают 100 человек, в том числе бывшие сотрудники таможни, бывшие банковские служащие и бывшие бизнесмены, передает "Немецкая волна".
Новые альтернативы для инвесторов
Проспект эмиссии
Обращение ценных бумаг
США: предпосылки увеличения импорта капитала
Ключевые инвестиционные доноры России
Налогообложение операций с фьючерсами
WORLD WIDE
