Биржевые новости

7 июня 2018 г.  14:45

Перечень стран для обязательного контроля операций по их платежным картам будет определять Росфинмониторинг - законопроект

Правительство РФ одобрило поправки в закон о противодействии финансированию терроризма, наделяющие Росфинмониторинг правом определять перечни иностранных государств, операции по платёжным картам которых будут подлежать обязательному контролю, сообщает сайт кабинета министров в четверг.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

"Законопроектом предлагается наделить Росфинмониторинг правом определять перечни иностранных государств, операции по платёжным картам которых будут подлежать обязательному контролю. Это позволит оперативно включать платёжные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга", - отмечается в документе.

Законопроект рассмотрен и одобрен 4 июня 2018 года на заседании комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. Решение по законопроекту было принято на заседании правительства 6 июня.

2 июня сообщалось, что концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждена президентом РФ Владимиром Путиным.

"Настоящая Концепция определяет основные риски в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также цели, основные направления развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и задачи по реализации этих направлений", - говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Основными целями национальной системы являются повышение эффективности ее функционирования до уровня, при котором будут обеспечены своевременная нейтрализация выявленных рисков совершения операций (сделок) и ликвидация угроз национальной безопасности без привлечения дополнительных ресурсов; соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и специалистами, входящими в национальную систему.

Среди целей также названо повышение уровня прозрачности экономики, в том числе за счет применения механизма установления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов; предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования; снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций.

Также в документе указаны риски, носящие среднесрочный и долгосрочный характер, которые могут быть минимизированы вследствие реализации настоящей концепции, определены основные направления развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Основными задачами по формированию государственной политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласно концепции являются: совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма и борьбы с ними; развитие национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам; адаптация законодательства РФ и правоприменительной практики к рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с учетом вносимых в них изменений; совершенствование нормативно-правового регулирования сфер деятельности, связанных с использованием современных электронных технологий.

Основными задачами по снижению уровня преступности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, являются: развитие методик выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма; совершенствование механизмов конфискации и иных форм изъятия доходов, полученных преступным путем, у лиц, совершивших преступления, а также возмещения ущерба, причиненного противоправными деяниями государству, организациям и гражданам.

Кроме того, в документе говорится о введении для следователей, судей и прокуроров специализации по расследованию и рассмотрению уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма, по поддержанию от имени государства обвинения в суде по таким уголовным делам, а также повышение их квалификации в этой области.

Подчеркивается необходимость совершенствования механизмов контроля за надлежащим расходованием бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе посредством казначейского и банковского сопровождения контрактов.

Контроль за ходом реализации настоящей концепции осуществляется в рамках ежегодного доклада директора Росфинмониторинга президенту РФ.


Статьи, публикации, интервью...