Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО РНКО "Цифровые решения" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор принял решение об отзыве, поскольку кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельности, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры; допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"РНКО "Цифровые решения" на протяжении длительного времени проводило подозрительные операции клиентов. Кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководством и собственниками РНКО не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций", - говорится в сообщении.

ЦБ назначил в организации временную администрацию. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным ЦБ, по состоянию на 1 августа по величине активов кредитная организация занимала 288-е место в банковской системе Российской Федерации.

На сайте РНКО "Цифровые решения" говорится, что компания занимается эквайрингом, открытием и сопровождением счетов и другими финансовыми сервисами для бизнеса. ООО зарегистрировано в 2024 году в Москве. По данным ЕГРЮЛ, оно в равных долях принадлежит Андрею Васильеву и Павлу Плохуте.