Объем сомнительных трансграничных операций в первом полугодии 2017 года оценивается примерно в $100 млн против $366 млн в первом полугодии 2016 года, следует из оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Таким образом, этот показатель в первой половине 2017 года приблизительно в 4 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Объем сомнительных операций за весь 2016 год оценивается в $771 млн.

Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой и продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.