Объем сомнительных трансграничных операций в 2015 году оценивается Банком России в $0,9 млрд. Данные за 2015 год в 9,6 раза меньше, чем в 2014 году ($8,6 млрд), следует из оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой и продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.

Объем сомнительных операций в четвертом квартале 2015 года оценивается в $0,3 млрд, как и в третьем квартале, во втором квартале - в $0,2 млрд, в первом квартале - как нулевой.