Управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании, по-видимому, ужесточило проверки в лондонских филиалах крупнейших китайских банков - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) и China Construction Bank Corp. (CCB), пишет Caixin со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, усиление надзора связано с расследованием деятельности ICBC в Мадриде из-за обвинений в содействии отмыванию денег. Как стало известно ранее в марте, испанские власти пытаются отследить операции на 80 млн евро, проведенные через подразделения ICBC в стране для легализации денежных средств, полученных преступным путем.

FCA, по-видимому, считает меры, которые ICBC и CCB предпринимают для проверки благонадежности клиентов, недостаточными, отмечает Caixin.

ICBC и CCB не комментируют эту информацию.