Объем сомнительных трансграничных операций в январе-сентябре 2016 года оценивается в $0,6 млрд, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года ($1,1 млрд), следует из оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Объем сомнительных операций в третьем квартале 2016 года оценивается в $0,2 млрд, так же как в первом и втором кварталах.

Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой и продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.