Возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина, сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Татарстану. "Следственными органами СК РФ по республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ПАО "Татфондбанк", депутата Государственного совета республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка "с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами". Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО "Татфондбанк".

Ранее в пятницу Банк России отозвал лицензии у Анкор банка, Татфондбанка и его партнера - Интехбанка. Решение ЦБ об отзыве лицензии у Татфондбанка стало неожиданным для властей республики, заявил министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Ранее со ссылкой источник в правоохранительных органах Татарстана сообщалось, что в связи с возбуждением уголовного дела по статье "Мошенничество" проведен допрос Р.Мусина. В пятницу также стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил силовым ведомствам не допустить вывода активов лишенных лицензий Татфондбанка и Интехбанка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики по итогам экстренного совещания с руководителями правоохранительных и надзорных органов. "Поставлена приоритетная задача по выявлению и недопущению вывода активов банков, включая кредиты юридическим и физическим лицам, чтобы добиться максимального обеспечения выплат пострадавшим клиентам банков. Также подчеркнута необходимость выявления всего круга лиц, причастных к образовавшейся кризисной ситуации в банковской сфере и привлечения их к ответственности", - сказано в пресс-релизе. Правительству республики поручено подготовить комплекс мер дополнительной поддержки пострадавших предпринимателей и вкладчиков банков.

Татфондбанк, входящий в топ-50 российских банков по размеру активов, заявил о проблемах в декабре 2016 года, ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и выдачу вкладов населению, закрыл часть отделений и приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. После этого ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца. Спустя неделю мораторий был введен в казанском Интехбанке. С кризисом доверия столкнулись и ряд других региональных игроков. Р.Минниханов тогда заявил, что сам регион санировать Татфондбанк не может, но окажет поддержку тем, кто выразит готовность это сделать. На прошлой неделе власти заявили, что группа компаний "ТАИФ" совместно с партнерами уведомила ЦБ о намерении выступить в качестве инвесторов в случае принятия решения о санации. Массовый одномоментный отзыв у банков из одного и того же региона произошел впервые в практике отзывов лицензий у региональных банков.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимал 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Интехбанк на тот момент занимал 124-е место. Анкор банк по итогам 2016 года занимал 227-е место рэнкинга. Крупнейшим акционером Татфондбанка является Татарстан (прямо и косвенно контролирует 45%). Второй по величине пакет принадлежит экс-министру финансов Татарстана Роберту Мусину.