Президентский указ, который с 1 апреля ввел ограничения на вывоз наличных рублей и золота из РФ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в ближайшее время будет ужесточен, поскольку этого требует практика, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля.

Согласно указу, физлицам запрещается вывоз в страны союза рублей эквивалентом от $100 тыс. по курсу ЦБ на актуальную дату. Юридические лица и индивидуальные предприниматели с апреля не могут вывозить валюту вне зависимости от суммы. Указ также с мая в общем случае запрещает физлицам вывозить из России слитки суммарным весом более 100 г. Ограничения предполагают исключения в ряде случаев.

"По 193-му указу (...). Указ действительно очень важный, очень серьёзный. Будет, мы надеемся, доработан тоже и в ближайшее время модифицирован, поскольку практика показывает, что на этом направлении надо наводить ещё больше порядка", - сказал Шабля в ходе Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

Указ президента делает исключение из ограничений, если вывоз валюты производится через международные аэропорты РФ, определенные правительством, при наличии банковских выписок, заверенных выдавшей их кредитной организацией и подтверждающих снятие российских рублей с банковских счетов (вкладов) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вывозящих валюту.

"На сумму, превышающую (норму указа), требуются подтверждающие документы в виде банковских выписок о том, что ранее эти средства так или иначе проходили через банковскую систему, были сняты со счёта, были получены в виде кредита либо займа микрофинансовой организации. То есть опять-таки для того, чтобы на руке финансовой структуры была проведена идентификация и подтверждены источники происхождения денежных средств. Почему я об этом упоминаю? Потому что мы сталкиваемся с тем, что документы, которые предоставляются, они не всегда в полной мере могут быть идентифицированы. Бывают случаи злоупотреблений по, соответственно, тем кейсам, которые мы видим с точки зрения того, что отдельные документы, совершаются попытки использования одних и тех же документов на вывоз, скажем так, нескольких партий денежных средств", - сказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"Поэтому здесь мы с Центральным банком нацелены совместно с Федеральной таможенной службой провести работу по тому, чтобы был создан единый информационный корпус, который позволял бы, во-первых, проверять достоверность этих документов и, во-вторых, отслеживать совершённые факты вывоза наличных денежных средств с использованием одного документа и не допустить его повторного использования", - добавил он.

Как пояснил Яковлев журналистам, планируемые изменения в указ нацелены на повышение операционной эффективности. Он не стал комментировать изменения пороговых значений ограничений.

Государствами-членами ЕАЭС на данный момент являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.