Росфинмониторинг в 2015 году провел около 40 тыс. финансовых расследований, сообщается в информации на сайте службы, посвященной заседанию ее коллегии, проведенному 19 февраля. В результате этих проверок, в частности, в кредитно-финансовой сфере, удалось пресечь деятельность четырех теневых площадок с объемом обналичивания более 140 млрд рублей, двух площадок, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

По результатам расследований финансовой разведки в 2015 году в отношении менеджмента банков, осуществлявших преступные схемы, возбуждено более 35 уголовных дел.

В Росфинмониторинг в 2015 году поступило около 22 млн сообщений, что больше, чем в 2014 году, в 1,7 раза, из них около 10 млн сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и 12 млн сообщений о подозрительных операциях (по сравнению с 2014 годом количество операций выросло в 2,5 раза).

Общий объем сохраненных в результате деятельности Росфинмониторинга бюджетных средств оценивается в 100,2 млрд рублей, в том числе в результате наложения арестов на имущество - 44,6 млрд рублей, пресечения финансирования недобросовестных подрядчиков - 30,8 млрд рублей, доначисленных налоговых платежей - 9,5 млрд рублей, таможенных платежей - 0,4 млрд рублей, пресечения незаконного начисления НДС - 1,3 млрд рублей, пресечения вывода денежных средств за рубеж - 10,4 млрд рублей и невыдачи банками с госучастием кредитных средств неблагонадежным клиентам на сумму 3,2 млрд рублей.

Общий объем средств, возвращенных государству при участии Росфинмониторинга, составил 15,7 млрд рублей, в том числе путем взыскания налоговых платежей - 6,4 млрд рублей, конфискации имущества по уголовным делам - 6,4 млрд рублей, по гражданским делам - 1,8 млрд рублей.

Значительные усилия службы 2015 году были направлены на становление и развитие системы межведомственного контроля за расходованием средств гособоронзаказа (ГОЗ) в соответствии с введенными в действие с 1 сентября 2015 года новыми положениями закона "О государственном оборонном заказе".

В рамках данной системы начал функционировать институт уполномоченных банков, запущен механизм использования отдельных счетов для расчетов по контрактам ГОЗ, введены новые требования по обязательному контролю операций, дополнительные основания для отказа в проведении операций и ряд других инноваций.

В 2015 году осуществлялся мониторинг в отношении 22,5 тыс. контрактов ГОЗ на общую сумму 800 млрд рублей и около 9,5 тыс. исполнителей.

Уполномоченными банками в рамках этой деятельности направлено более 40 тыс. сообщений, в том числе около 21 тыс. сообщений об открытии отдельных счетов исполнителями ГОЗ и 20 тыс. сообщений о финансовых операциях на сумму 1,3 трлн рублей.